Santo Domingo – Le Bureau du Procureur de la République, en collaboration avec la Direction Générale de l’Immigration (DGM), a procédé à l’arrestation de Francelis Hernández Tavárez, une femme liée à un réseau de fraude par investissement pyramidale, qui promettait des rendements annuels supérieurs à 200 %.
Hernández Tavárez, poursuivie pour cinq chefs d’inculpation pour fraude, a été interpellée à l’aéroport international José Francisco Peña Gómez Las Américas alors qu’elle tentait de prendre un vol à destination du Salvador. La Cellule pour la Capture des Fugitifs, des Rebelles et des Convicts (UCAPREC), sous la direction du procureur Andry De Los Santos, a pris en charge son arrestation suite à une réquisition émise par la DGM. Elle a été ensuite transférée au district judiciaire de Santo Domingo Oeste pour poursuivre les démarches légales nécessaires.
La femme était impliquée dans la société Smart Blessing Consulting, SRL, une entité enregistrée officiellement mais inactive sur le plan fiscal. Son mari, le fugitif Álvaro José Uribe, était le gestionnaire de cette société. La procureure Lenin Hernández, du service chargé des affaires complexes, est en train d’enquêter sur des violations de la loi sur le marché des valeurs mobilières (Loi 249-17) ainsi que sur des infractions de violation de confiance, conformément à l’Article 408 du Code pénal.
L’opération frauduleuse, dont le siège était situé dans la municipalité de Pedro Brand, attirait de nombreux investisseurs grâce à la promesse de taux d’intérêt exorbitants, allant jusqu’à 216 % par an. Pour donner de la crédibilité à leur stratagème, les fraudeurs utilisaient des contrats émis par une société de façade, ce qui renforçait la façade de légitimité et susciter la confiance des victimes potentielles. Parmi les personnes impliquées dans cette affaire, on retrouve également les co-accusés Alexis Solano Frías et Domerys Ramírez Espinal.
Actuellement, l’affaire est devant les tribunaux collégiaux de troisième et quatrième instances à Santo Domingo Oeste. Francelis Hernández Tavárez a plusieurs condamnations en suspens pour non-respect d’ordres de justice, et son audience est prévue pour la semaine prochaine, lors de laquelle elle devra répondre de ces accusations. On prévoit également que des mesures coercitives lui seront appliquées dans le cadre de cette procédure judiciaire.
